CIBanco demanda al Tesoro de EE.UU. por excluirlo del sistema financiero y advierte “pena de muerte institucional”

El banco mexicano CIBanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN) ante la Corte del Distrito de Columbia, alegando que su exclusión del sistema financiero estadounidense equivale a una “pena de muerte institucional”.

En un escrito de 37 páginas, la institución argumenta que la medida fue tomada sin previo aviso ni derecho a defensa, y que pone en riesgo más de 40,000 millones de dólares en activos de intereses estadounidenses que administra mediante fideicomisos.

“CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, señaló la entidad en su recurso, en el que acusa a la FinCEN de violar la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso de la Constitución de EE.UU.

El 25 de junio, el Tesoro estadounidense señaló a CIBanco, Intercam y a Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo. En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención temporal de las tres instituciones, con el fin de proteger los ahorros de los clientes y garantizar estabilidad en el sistema financiero mexicano.

CIBanco, con activos por 7,000 millones de dólares, sostiene que, de no revertirse la medida, podría enfrentar insolvencia y colapso. Intercam cuenta con 4,000 millones de dólares en activos, mientras que Vector opera como una de las principales casas de bolsa independientes del país.

La demanda busca anular la orden final de la FinCEN y restituir al banco el acceso al sistema financiero de Estados Unidos, esencial para su operación internacional.